为推动非贷客户反洗钱尽职调查动态监测由分散到集中转变，近日，农发行宁德分行成立非贷客户反洗钱尽职调查监测中心。 据介绍，针对目前非贷客户数量不断增长、客户经理压力持...
为推动非贷客户反洗钱尽职调查动态监测由分散到集中转变，近日，农发行宁德分行成立非贷客户反洗钱尽职调查监测中心。
据介绍，针对目前非贷客户数量不断增长、客户经理压力持续增大的情况，宁德分行积极探索，努力创新提升，由反洗钱领导小组成员单位抽调一名兼职员工参与反洗钱工作，通过对监测中心轮值人员的培训，核对反洗钱系统及《客户身份信息登记表》，按月对客户身份信息变更情况进行监测等方式，不断提高全员反洗钱业务素质，提升反洗钱客户尽职调查工作质效，逐步实现反洗钱工作全员参与。（文/张善淅）
